客户kyc不包括哪项
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发布时间：2022-04-19 14:30
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热心网友
时间：2022-06-28 10:43
不包括外部监管这一项。
什么是KYC呢？它的全名叫做"Know Your Customer"，中文名字却特别接地气：『了解你的客户』。听上去好像很多余：在做销售的时候谁不会根据客户的情况去推销啊？谁不了解客户呢？但这里的KYC其实更多的是在合规与反洗钱的方面，所以KYC常常也伴随着AML (Anti Money Laundering）出现。
KYC看着高端，其实我们每个人都经历过。例如，当你去银行开户的时候，都必须要提交身份证件，甚至有时候还要提交家庭住址证明。这便是一个最简单的KYC。(也叫做CIP - Customer Identification Proceres，以确保你这个活人是真的存在的）
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