亚马逊KYC是什么？若触发KYC，Asiabill怎么处理？

发布网友 发布时间：2022-04-19 14:30

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热心网友 时间：2023-07-26 01:43

KYC（Know Your Customer），简单来说就是对帐户持有人的条件审查和备案（对欧洲平台卖家身份审核），是国际上预防*和反洗钱的制度基础。

KYC审核的资料
1、公司营业执照扫描件。（个人卖家无需提供）
2、公司首要联系人及受益人（受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人）的身份证件，比如护照扫描件或身份证正反面加户口本本人页。
3、首要联系人和受益人的个人费用账单：最近90天内的任意一张日常费用账单（包括水，电，燃气，网络，电视，电话，手机等费用账单或信用卡对账单等；账单上需要有姓名和家庭详细居住地址）
4、公司对公银行账单：公司名需和营业执照上公司名一致；要有银行名和logo；必须有在该开户银行的银行账号；账单如有日期，要求开立日起在一年内，无日期亦可接受；个人卖家提供个人银行对账单，要求同上。
6、公司名义的收款账户。

热心网友 时间：2023-07-26 01:44

kyc是Know Your Customer的简称，它是反洗钱 （AML anti-money laundering）和预防*的制度基础，根据欧洲监管机构的有关要求，亚马逊需要对在包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等欧洲国家开店的卖家进行身份核实（简称KYC审核）。
KYC审核简单来说就是对帐户持有人的条件审查和备案（对平台卖家身份审核），卖家只有通过亚马逊验证团队的审核后，才能在其欧洲平台上销售。
关于KYC审核有很多注意事项，比如不要P图，要避免二次审核

热心网友 时间：2023-07-26 01:44

KYC是Know Your Customer的简称，它是反洗钱 （AML anti-money laundering）和预防*的制度基础，根据欧洲监管机构的有关要求，亚马逊需要对在欧洲五国：英国、法国、德国、西班牙、意大利等欧洲国家开店的卖家进行身份核实。
Tips：欧洲五国审核互相绑定，只用通过一个站点即可；同理，只要一个站点失败，其他站点也会被关闭。
KYC审核所需文件
KYC审核所需的文件主要是以下6类：
公司资料
银行账户所有人证明
个人身份资料
个人居住地证明
公司章程
特殊文件
特殊文件：需要上传公证书，手持公证书拍照(一般为营业执照或身份证需要)

热心网友 时间：2023-07-26 01:45

一、KYC审核是什么？

KYC是Know Your Customer的简称，它是反洗钱 （AML anti-money laundering）和预防*的制度基础，根据欧洲监管机构的有关要求，亚马逊需要对在包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等欧洲国家开店的卖家进行身份核实（简称KYC审核）。
KYC审核简单来说就是对帐户持有人的条件审查和备案（对平台卖家身份审核），卖家只有通过亚马逊验证团队的审核后，才能在其欧洲平台上销售。

二、KYC审核资料

对于欧洲卖家来说，KYC审核是卖家必经的过程，一般情况下，当卖家的累计销售金额超过5000欧时，卖家就会收到KYC审核通知。
1、Business Registration Extract（工商注册信息）
工商注册信息即公司营业执照扫描件，卖家需提供清晰彩色扫描版的，且*公司和香港公司有所不同。
*公司：营业执照
香港公司：公司注册证明书+商业登记条例
注意：个人卖家无需提供！
2、Primary Contact Person/Beneficial Owner（首要联系人和受益人）证件
这里需要提供相关人员的护照扫描件，如果没有护照，可以提供身份证（正反面）和户口本本人页的扫描件。
受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人。
3、A copy of household expenses from the following list（首要联系人和受益人的日常费用账单）
卖家需提供以下任意一项费用的账单：水、电、燃气费用账单，固定电话账单，手机话费账单，网络费用账单，个人信用卡账单，税务，保险及社保账单等，账单需由正规公共事业单位出具。
账单要求：开具日期在90天以内，地址要与之前录入卖家平台的首要联系人或受益人的居住地址相符，如果无法提供上述账单，也可以提供个人暂住证或者临时居住证。
4、A copy of business expenses from the following list（公司费用账单）
卖家可以提供以下任意一项费用的账单：比如水、电、燃气费用账单，固定电话账单，手机话费账单，网络费用账单，银行对账单，税务，保险及社保账单等。
注意：一般情况下，*公司无需提供，香港、台湾注册公司必须提供。
账单要求：开具日期在90天以内，公司名称要与之前录入卖家平台的公司法定名称相符，账单地址和营业执照地址或实际运营地址相符，而且以上账单必须由公共事业单位出具。
5、Proof of bank account ownership（对公银行账户对账单）
卖家需提供一张公司对公的银行账户对账单，任何银行开立的都可以。
账单要求：a、须有清晰的银行logo或银行名称
b、需有公司名称，公司名称要与营业执照上的一样
c、需有银行账号
d、账单可以无日期，如果有日期，日期时间需在 12 个月内
注意：账单须为纸质账单扫描件，不接受电子账单，如需保密，可自行遮蔽流水往来记录。
6、Proof of Foreign Account（收款人的境外银行账户）
卖家可使用公司对公账户或者公司受益人的个人账户作为收款账户。

三、KYC审核填写注意事项

1、*公司建议全部使用汉语拼音，保证准确性，香港公司按照注册证书上的公司英文名称填写即可；
2、公司有几个受益人就真实的填写几个受益人，然后提交相应的个人帐单和资料信息；
3、注册填写的居住地址，一定要与信用卡账单或者水电煤气费账单上的实际居住地址一样；
4、填写公司注册地址时每行不得超过50个字符，填写其他地址时每行不得超过60个字符，包括空格及标点符号；
5、KYC审核虽然可以多次修改提交资料，但尽量不要反复提交，资料一定要检查仔细，对于超过三人以上股东的公司资料，提交信息时更需要慎重，一次审核通不过，账号受影响的可能性就会非常大；
6、收款账户信息方面，建议卖家确保后台所有信息正确后再绑定收款账户，另外将5个站点的存款方式一并全部添加，以免日后添加时重新进入KYC审核流程；
7、确保输入的国际信用卡信息准确有效，并且此信用卡外币账户已开通、额度可用。

四、KYC审核忌讳

对于不少跨境卖家来说，KYC审核是个“大工程”，费心费神又费力，因此跨境知道在此卖家朋友一定要做好准备，避开一下KYC审核忌讳。
1、P图
切忌PS操作，哪怕是把身份证正反面P到一张图上都不可以，亚马逊绝不会认可任何带有一点点修图痕迹的资料，建议大家把多页资料或图片整合成PDF，再提交资料。
2、资料准备不全
KYC审核是有时间要求的，第一次提交最好在14天之内，就算资料来不及弄也要提交一个相关的资料上去，如果超过时间不提交资料会暂停销售权限，累计多次还没有提交正确的资料，亚马逊会暂停销售权限直到资料审核通过为止。
3、人员资料混乱
不管公司有几个人几个股东都最好用法人一个人的完整资料，不要上传多人的资料，提高审核通过机率，同时避免牵扯出二级操作人员审核。
4、二次审核
二次KYC审核是个重灾区，卖家在审核完成后，可能会因为各种原因对绑定的收款账号进行变更，而这样的变更往往会触发二次KYC审核，相对来说，二次KYC审核的通过率要低于第一次审核，所以卖家一定要提前考虑好运营所用的收款方式，不要轻易更改。

热心网友 时间：2023-07-26 01:46

1、Business Registration Extract（工商注册信息）
工商注册信息即公司营业执照扫描件，卖家需提供清晰彩色扫描版的，且*公司和香港公司有所不同。
*公司：营业执照
香港公司：公司注册证明书+商业登记条例
注意：个人卖家无需提供！
2、Primary Contact Person/Beneficial Owner（首要联系人和受益人）证件
这里需要提供相关人员的护照扫描件，如果没有护照，可以提供身份证（正反面）和户口本本人页的扫描件。
受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人。
3、A copy of household expenses from the following list（首要联系人和受益人的日常费用账单）
卖家需提供以下任意一项费用的账单：水、电、燃气费用账单，固定电话账单，手机话费账单，网络费用账单，个人信用卡账单，税务，保险及社保账单等，账单需由正规公共事业单位出具。
账单要求：开具日期在90天以内，地址要与之前录入卖家平台的首要联系人或受益人的居住地址相符，如果无法提供上述账单，也可以提供个人暂住证或者临时居住证。
4、A copy of business expenses from the following list（公司费用账单）
卖家可以提供以下任意一项费用的账单：比如水、电、燃气费用账单，固定电话账单，手机话费账单，网络费用账单，银行对账单，税务，保险及社保账单等。
注意：一般情况下，*公司无需提供，香港、台湾注册公司必须提供。
账单要求：开具日期在90天以内，公司名称要与之前录入卖家平台的公司法定名称相符，账单地址和营业执照地址或实际运营地址相符，而且以上账单必须由公共事业单位出具。
5、Proof of bank account ownership（对公银行账户对账单）
卖家需提供一张公司对公的银行账户对账单，任何银行开立的都可以。
账单要求：a、须有清晰的银行logo或银行名称
b、需有公司名称，公司名称要与营业执照上的一样
c、需有银行账号
d、账单可以无日期，如果有日期，日期时间需在 12 个月内
注意：账单须为纸质账单扫描件，不接受电子账单，如需保密，可自行遮蔽流水往来记录。
6、Proof of Foreign Account（收款人的境外银行账户）
卖家可使用公司对公账户或者公司受益人的个人账户作为收款账户。